Кузовлева Н.Ф., Митюкова М.И., Костина А.А.
Совершенствование механизма взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и контролирующими организациями // Представительная власть – ХХI век. 2020. – №5-6. С. 26-31.
Кузовлева Нина Федоровна - профессор, кандидат экономических наук, профессор, МИРЭА - Российский технологический университет, nina-kuzovleva@yandex.ru
Митюков Мария Ивановна - кандидат экономических наук, зам. начальника отдела Управления по противодействию отмывания доходов, Росфинмониторинг, yamariyaya@gmail.com
Костина Анастасия Алексеевна – студент, МИРЭА - Российский технологический университет, kostina162@rambler.ru
Аннотация. Легализация денежных средств и иного имущества является одним из наиболее опасных преступлений экономической направленности, отличается повышенной сложностью в изобличении виновных лиц, доказывании их преступной деятельности и возврата похищенных активов. Статья посвящена механизму взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и контролирующими организациями в целях совершенствования контроля финансовых потоков на основе анализа сложившейся практики выявления и расследования вышеназванных преступлений. Выявлены особенности, обозначены недостатки, сформулированы предложения по повышению эффективности методов противодействия легализации денежных средств.
Ключевые слова. Росфинмониторинг, информация, взаимодействие, легализация имущества, преступная деятельность, правоохранительные органы, международные организации, контроль.
Ссылка при цитировании. Кузовлева Н.Ф., Митюкова М.И., Костина А.А. Совершенствование механизма взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и контролирующими организациями
// Представительная власть – ХХI век. 2020. – №5-6. С. 26-31.
Примечания.
Подписка на электронную версию журнала. Полную электронную версию статьи или весь номер, а также любые номера и годовые подписки в эл. виде можно приобрести на следующих электронных ресурсах:
Руконт - http://rucont.ru/efd/314086
Пресса по подписке - http://www.akc.ru/rucont/itm/314086/
Объединенный каталог "Пресса России" - http://www.pressa-rf.ru/rucont/edition/314086/
Подписку на печатную версию можно осуществить через:
редакцию журнала сайт http://pvlast.ru/about/ E-mail: gosduma624@yandex.ru
Агентства: «Урал-пресс»; «Пресса России»;
Издательство "Канон+" https://kanonplus.ru
