_general_ci  ÏÐÀÂÎÌÅÐÍÀ ËÈ ÓÃÎËÎÂÍÀß ÔÅÌÈÄÀ ÑØÀ Â ÐÎÑÑÈÈ?  

×åðíûé Â.Â. 

×åðíûé Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí Íàó÷íî-ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè Ïðåäñåäàòåëå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ 

Àðáèòðàæíûé ñóä ãîðîäà Ìîñêâû ïðîäîëæàåò ðàññìàòðèâàòü èñê Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÔÒÑ) ê àìåðèêàíñêîìó áàíêó The Bank of New York î âçûñêàíèè 22,5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ.
 
Â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ æóðíàëà[1] îòìå÷àëàñü áåñïðåöåäåíòíîñòü äàííîãî äåëà äëÿ ðîññèéñêèõ ñóäîâ: íè ñóììà èñêà (22,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ ÑØÀ), íè åãî ïðàâîâîå îñíîâàíèå (àìåðèêàíñêèé çàêîí RICO) íå èìåþò àíàëîãîâ. Ðå÷ü òàêæå øëà î íåñëûõàííîì ãîíîðàðå àìåðèêàíñêèì þðèñòàì îò ÔÒÑ (29% îò ñóììû âçûñêàííûõ ñðåäñòâ, ò. å. áîëåå 6,5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ) è î âîçìîæíîì ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ ñîáûòèé (ïîâòîðåíèå ñèòóàöèè ñ Noga, ñîïðîâîæäàþùåéñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè òÿæáàìè è àðåñòàìè ðîññèéñêîãî èìóùåñòâà çà ðóáåæîì). 
Äàëüíåéøèé õîä ïðîöåññà ïîêàçàë, ÷òî ÔÒÑ è åå àìåðèêàíñêèå þðèñòû íà ïóòè êî âòîðîé Noga íàìåðåíû ñîçäàòü öåëûé ðÿä ïðåöåäåíòîâ, êîòîðûå â îáû÷íîì äåëå ïîêàçàëèñü áû íåëåïîé øóòêîé. Ðå÷ü èäåò, â ÷àñòíîñòè, î ïðàâîâîì îñíîâàíèè èñêà ÔÒÑ. 
 
Èñê ÔÒÑ îñíîâàí íà àìåðèêàíñêîì óãîëîâíîì çàêîíå RICO[2] (ðàñïîëîæåí â òèòóëå 18 Ñâîäà çàêîíîâ ÑØÀ «Ïðåñòóïëåíèÿ è óãîëîâíûé ïðîöåññ»). RICO ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïðåñëåäîâàíèÿ ïðåñòóïíèêîâ, è îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ âçûñêàíèå ïîòåðïåâøèì óùåðáà îò ïðåñòóïëåíèÿ â òðîéíîì ðàçìåðå (ïàðàãðàô 1964(ñ) RICO). 
 
Èíûìè ñëîâàìè, ïîòåðïåâøèé ìîæåò ïîïûòàòüñÿ äîêàçàòü ñîâåðøåíèå íàðóøèòåëåì ïðåñòóïëåíèÿ, çàïðåùåííîãî ïàðàãðàôîì 1962 RICO, è âçûñêàòü «òðîéíîé» óùåðá, ïðè÷èíåííûé ýòèì ïðåñòóïëåíèåì. Èñïîëüçóÿ ðîññèéñêî-ïðàâîâóþ òåðìèíîëîãèþ, ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà î âçûñêàíèè «òðîéíîãî» óùåðáà ïî ïàðàãðàôó 1964(ñ) RICO èñòåö îáÿçàí äîêàçàòü íàëè÷èå âñåõ ïðèçíàêîâ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïàðàãðàôîì 1962 RICO. 
 
Íî ýòî åùå íå âñå. Ïàðàãðàô 1962 RICO ïðÿìî ïðåäóñìàòðèâàåò ñïåöèôè÷åñêèé ñïîñîá ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Îñíîâíûì òàêèì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ ò.í. «pattern of racketeering activity», ò. å. «pattern» ðýêåòèðñêîé äåÿòåëüíîñòè (èìåííî ýòîò ñïîñîá èìåëà â âèäó ÔÒÑ íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè ñóäà 19 ìàÿ 2008 ãîäà). Ýêâèâàëåíò òåðìèíà «pattern» â ðîññèéñêîì þðèäè÷åñêîì ÿçûêå îòñóòñòâóåò, íî íàèáîëåå òî÷íî åãî ñóòü ïåðåäàþò óãîëîâíî-ïðàâîâûå ïîíÿòèÿ «ñîâîêóïíîñòü» è «ðåöèäèâ» ïðåñòóïëåíèé (ñò. ñò. 17-18 ÓÊ ÐÔ). Äåëî â òîì, ÷òî äëÿ óñòàíîâëåíèÿ «pattern» ðýêåòèðñêîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî äîêàçàòü ñîâåðøåíèå îòâåò÷èêîì çà äåñÿòèëåòíèé ïåðèîä íå ìåíåå äâóõ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ïî ïðàâó ÑØÀ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïàðàãðàôå 1961 RICO (èõ íàçûâàþò «ïðåäèêàòíûìè» èëè «ñèãíàëüíûìè» ïðåñòóïëåíèÿìè).
 
Ñóììèðóÿ ñêàçàííîå âûøå, â äåëå î âçûñêàíèè óùåðáà â òðîéíîì ðàçìåðå ïî ïàðàãðàôó 1964(ñ) RICO ïîòåðïåâøèé äîëæåí, ïîìèìî ïðî÷åãî, äîêàçàòü (1) ñîâåðøåíèå îòâåò÷èêîì íå ìåíåå äâóõ ïðåñòóïëåíèé ïî ïðàâó ÑØÀ èç ÷èñëà óêàçàííûõ â ïàðàãðàôå 1961 RICO; (2) ñîâåðøåíèå îòâåò÷èêîì ïðåñòóïëåíèÿ ïî ïðàâó ÑØÀ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïàðàãðàôîì 1962 RICO. Ñóä, ñîîòâåòñòâåííî, äîëæåí ðåøèòü âîïðîñ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè â äåéñòâèÿõ îòâåò÷èêà âñåõ ïðèçíàêîâ ñîñòàâà óêàçàííûõ ïðåñòóïëåíèé.
 
Âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî áàíê çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ïðåêðàùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó, ïîñêîëüêó ðîññèéñêèé àðáèòðàæíûé ñóä íå âïðàâå ðàññìàòðèâàòü äåëî, îñíîâàííîå íà óãîëîâíîì çàêîíå èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà (ÑØÀ), è òåì áîëåå îöåíèâàòü íàëè÷èå â äåéñòâèÿõ ëèöà ïðèçíàêîâ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ ïî èíîñòðàííîìó óãîëîâíîìó ïðàâó.
 
ÔÒÑ ñ áàíêîì íå ñîãëàñèëàñü è ñòàëà íàñòàèâàòü íà ïðîäîëæåíèè ðàññìîòðåíèÿ äåëà. Äîâîä î íåâîçìîæíîñòè óãîëîâíî-ïðàâîâîé êâàëèôèêàöèè äåéñòâèé îòâåò÷èêà ñî ñòîðîíû ðîññèéñêîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà (òåì áîëåå ïî èíîñòðàííîìó óãîëîâíîìó ïðàâó) ÔÒÑ îñïàðèâàòü íå ñòàëà (ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì: ýòî ÿâíî íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ àðáèòðàæíûõ ñóäîâ ÐÔ[3]). Â òî æå âðåìÿ ïðåäñòàâèòü ïðåþäèöèàëüíûé äëÿ ðîññèéñêîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà ïðèãîâîð, êîòîðûé áû ïîäòâåðæäàë ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèìåíåíèÿ ïàðàãðàôà 1964(ñ) RICO î «øòðàôíûõ» óáûòêàõ, ÔÒÑ íå ñìîãëà (òîëüêî òàêîé ïðåþäèöèàëüíûé ïðèãîâîð ìîã áû èçáàâèòü àðáèòðàæíûé ñóä îò íåâîçìîæíîé äëÿ íåãî êâàëèôèêàöèè äåÿíèÿ ïî óãîëîâíîìó ïðàâó ÑØÀ). Îáúÿñíåíèå ÔÒÑ íà çàñåäàíèè ñóäà 13 ìàÿ 2008 ãîäà áûëî, ïî ìåíüøåé ìåðå, ñòðàííûì: ñåé÷àñ ïðåþäèöèàëüíîãî ïðèãîâîðà íåò, íî â ñëåäóþùèé ðàç îí, ìîæåò áûòü, íàéäåòñÿ (â ïðîøëûé ðàç â àðõèâàõ ÔÒÑ «íàøëàñü» äîâåðåííîñòü íà ïîäïèñàâøåãî èñê àìåðèêàíñêîãî àäâîêàòà; óäàñòñÿ ëè ÔÒÑ îáíàðóæèòü ïðåþäèöèàëüíûé ïðèãîâîð, êîòîðîãî, ïî ìíåíèþ áàíêà, íåò è áûòü íå ìîæåò, ïîêàæåò âðåìÿ). Êî âñåìó ïðî÷åìó, Äèê Òîðíáóðã (áûâøèé â òîì ÷èñëå Ìèíèñòðîì þñòèöèè ÑØÀ) ïîäòâåðäèë, ÷òî íèêàêèõ ïðåñòóïëåíèé, êîòîðûå ÔÒÑ äîëæíà äîêàçàòü â äåëå ïðîòèâ áàíêà â Ðîññèè, â ÑØÀ óñòàíîâëåíî íå áûëî.
 
Â èòîãå, äëÿ ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâà áàíêà î ïðåêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó ñóä óòâåðäèë ñïèñîê âîïðîñîâ, ïî êîòîðûì ñòîðîíû äîëæíû ïðåäñòàâèòü çàêëþ÷åíèÿ ïðèâëå÷åííûõ ñïåöèàëèñòîâ (äî 19 èþíÿ), è íàçíà÷èë çàñåäàíèå íà 30 èþíÿ 2008 ãîäà. ÔÒÑ óæå ñîîáùèëà èìåíà òðåõ àìåðèêàíñêèõ þðèñòîâ, êîòîðûå áóäóò óáåæäàòü ðîññèéñêèé ñóä â ïîäâåäîìñòâåííîñòè åìó äåëà. Êàê îíè ñîáèðàþòñÿ ýòî äåëàòü, ïîêà íåïîíÿòíî. Íî ýòî íå åäèíñòâåííàÿ «çàãàäêà» â äåëå áàíêà.
 
Åñëè àðáèòðàæíûé ñóä ñîãëàñèòñÿ ñ àìåðèêàíñêèìè þðèñòàìè è ðåøèòñÿ êâàëèôèöèðîâàòü äåÿíèÿ îòâåò÷èêà ïî óãîëîâíîìó ïðàâó ÑØÀ, òî îäíîé èç ñëåäóþùèõ ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñóäó è àìåðèêàíñêèì þðèñòàì ÔÒÑ (åå óæå îçâó÷èë áàíê) ñòàíåò äîêàçûâàíèå ïðè÷èíåííîãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óùåðáà. RICO ðàçðåøàåò âçûñêèâàòü ñ íàðóøèòåëÿ óùåðá â òðåõêðàòíîì ðàçìåðå. Ìåæäó òåì, íà çàñåäàíèè 7 àïðåëÿ ÔÒÑ ïðèçíàëà, ÷òî äàæå îöåíî÷íûõ ñâåäåíèé î ðàçìåðå ïðè÷èíåííîãî Ðîññèè óùåðáà ó íåå íåò.
 
Ëîãè÷íûì ñëåäñòâèåì ïîïûòîê àìåðèêàíñêèõ þðèñòîâ ÔÒÑ ìîæåò ñòàòü ðàññìîòðåíèå óãîëîâíûì ñóäîì ÑØÀ íà îñíîâàíèè ÓÊ ÐÔ äâóõ ñòðàííûõ ôàêòîâ, êîòîðûå èìåëè ìåñòî â ýòîì äåëå: íåîôèöèàëüíàÿ ïåðåäà÷à ÔÒÑ ñóäüå ïðîåêòà ñâîåãî ïðîöåññóàëüíîãî äîêóìåíòà è «îáíàðóæåíèå» â àðõèâàõ ÔÒÑ â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà äîâåðåííîñòè íà ïîäïèñàâøåãî èñê àìåðèêàíñêîãî àäâîêàòà, êîòîðàÿ, áóäó÷è äàòèðîâàííîé àïðåëåì 2007 ã., áûëà îôîðìëåíà íà áëàíêå ÔÒÑ, äåéñòâóþùåì ñ 1 îêòÿáðÿ 2007 ã.
 
Ñêàçàííîå âûøå ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íà ïóòè ê ïîëó÷åíèþ ñâîåãî ìíîãîìèëëèàðäíîãî ãîíîðàðà àìåðèêàíñêèå þðèñòû îò ÔÒÑ íå îñòàíîâÿòñÿ íè ïåðåä ÷åì. Âîò òîëüêî íàâÿçûâàåìûå èìè ðîññèéñêîìó àðáèòðàæíîìó ñóäó ïðåöåäåíòû (áóäü òî óñòàíîâëåíèå íàëè÷èÿ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ (ïðè÷åì äàæå íå ïî ÓÊ ÐÔ, à ïî óãîëîâíîìó ïðàâó ÑØÀ) èëè âçûñêàíèå «óùåðáà, êîòîðîãî íåò», äà åùå â òðîéíîì ðàçìåðå), ìîæåò îáîéòèñü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î÷åíü äîðîãî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïðåöåäåíòû âûáèâàíèÿ äîëãà çà ñ÷åò ðîññèéñêîãî ãîñèìóùåñòâà þðèñòû èç Ôëîðèäû áóäóò ñîçäàâàòü ñ åùå áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì.

[1] Ñì. Ëèòÿãèí Í.Í. Àìåðèêàíñêèå þðèñòû ãîòîâÿò NOGA - 2. Ïîìîæåò ëè èì ðîññèéñêèé ñóä âñëåä çà ÔÒÑˆ // Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ âëàñòü, 2008, ¹2-3; ×åðíûé Â.Â. NOGA øàãàåò ïî Ðîññèè. Øàã âïåðåä è äâà íàçàä // òàì æå.
[2] Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Çàêîí «Î áîðüáå ñ êîððóìïèðîâàííûìè è íàõîäÿùèìèñÿ ïîä ðýêåòèðñêèì âëèÿíèåì îðãàíèçàöèÿìè»).
[3]         Àðáèòðàæíûå ñóäû ÐÔ íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü óãîëîâíî-ïðàâîâóþ êâàëèôèêàöèþ äåÿíèé äàæå ïî ðîññèéñêîìó óãîëîâíîìó ïðàâó. Ñì., íàïðèìåð, ñò. 29 ÀÏÊ ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Ìîñêîâñêîãî îêðóãà îò 1 àâãóñòà 2005 ã. ïî äåëó ¹ ÊÃ-À40/6938-05, ïîñòàíîâëåíèå Äåâÿòîãî àðáèòðàæíîãî àïåëëÿöèîííîãî ñóäà îò 29 àâãóñòà 2006 ã. ïî äåëó ¹ 09ÀÏ-10884/2006-ÀÊ.

Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè. URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.475.php