|
|
|
Типология схем легализации доходов, полученных преступным путем
Мельник Т.В. Типология схем легализации доходов, полученных преступным путем «Отмывание» денег представляет собой сложный, достаточно продолжительный процесс, включающий множество разнообразных операций. Десятки тысяч экономистов и юристов в десятках стран мира напряженно работают над созданием новых технологий легализации, которые щедро оплачиваются теневым бизнесом.
Несмотря на огромное многообразие механизмов и схем легализации, в их основе лежит практически одна технология. Она базируется на единстве цели легализации – превращении нелегальных денег в наличной и безналичной форме в легальные, не вызывающие подозрений с точки зрения происхождения активы (банковские депозиты, недвижимость и т.д.
Сохранить как .rtf файл Другие статьи в разделе «2009 №8 (95)» Послание Федеральному Собранию Российской ФедерацииЗакон о «порабощенных народах» как реликт Холодной войныНа встрече с Министром культуры Российской ФедерацииВстреча в Московском государственном университете культуры и искусствАктуальные аспекты охраны памятников градостроительства и архитектуры Великобритании К вопросу об отмене смертной казни в РоссииРоль молодежи в правовой системе общества: актуальные проблемы (часть 2)Влияние исторического становления и развития принципа Функции социального государства в сфере публично-правового регулирования страхования в Российской Федерации Рецензия на книгу Красинского В.В. «Правовое обеспечение избирательного процесса в интересах национальной безопасности России». Тамбов, 2009. – 466 с.Понятийный аппарат в сфере миграционных отношенийСкидки в гостиницах г. Вильнюса (Литва) для авторов и читателей нашего журналаОсновные читатели и получатели журнала «Представительная власть - XXI век» в 2000-2009 годахContents. About the authors. Contents (авторы, оглавление, аннотации и ключевые слова на английском языке)
|
|